Офис ОБСЕ в Туркменистане с 18 по 22 сентября провел для учащихся государственного института финансов тренинг по борьбе с легализацией противозаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщает сайт osce.org.
Участники пятидневного курса ознакомились с опытом стран-членов ОБСЕ в сфере предупреждения и противодействия финансовым правонарушениям. Международный эксперт проинформировал участников о политике и координации в сфере ПОД/ФТ и превентивных мерах в данной области. Он заострил внимание на вопросах отмывания и конфискации финансовых средств, а также прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц и организаций.
– Я твердо убежден, что наши обучающие курсы для студентов, которые в ближайшем будущем могут начать работать в Службе финансового мониторинга и других структурах национальной системы ПОД/ФТ, повысят устойчивость усилий принимающей страны по развитию системы ПОД/ФТ,– отметил во время своего выступления и.о. руководителя экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде Уильям Лиф.
В рамках тренинга студенты ознакомились также со стандартами Группы разработки финансовых мер противодействия отмыванию денежных средств и национальным законодательством в этой сфере. Они рассмотрели полномочия и ответственности профильных органов и другие меры по вопросам, касающимся ПОД/ФТ.
Фото: ОБСЕ
